中信建投证券股份有限公司

     关于充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函

(相关资料图)

  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中广核技”）

拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核

技术公司”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股

权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）

持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总

额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的

  中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分

尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺：

专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

披露文件的内容和格式符合要求；

监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

部门同意出具此专业意见；

严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。

  特此承诺！

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上

出具的承诺函》之签章页）

  财务顾问主办人：

               何新苗   李   豪

                         中信建投证券股份有限公司

                              年   月   日

查看原文公告